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安徽破获4亿元特大假烟案:13人被抓、4辆车被查扣 涉及全国20余省份

更新时间:2020-02-09 15:20点击:

  

安徽破获4亿元特大假烟案:13人被抓、4辆车被查扣 涉及全国20余省份

  近日,涉及全国20余省份、80多个地市的特大网络非法销售假烟案被破获。安徽宁国警方当场抓获胡某、朱某等主要犯罪嫌疑人13名,查获涉案假冒香烟1.6万余条,查扣涉案车辆4辆,案值逾4亿元。

  宁国警方调查发现,为了逃避警方打击,该团伙成员之间只按照组织架构的流程单线联系。此外,提供货源的胡某为了准确掌握涉案物流车辆的动向,暗自在车上装了追踪器,还利用热水器外壳暗藏香烟。

  据专案组掌握的销售假烟案团伙组织架构,该团伙分工较为明确,胡某提供货源,方某、梁某负责电商平台以及取款,朱某、杨某负责寄递包运、毛某负责仓储,韦某、蓝某、李某等人负责物流。

  北京炜衡律师事务所汪高峰律师向时间财经介绍,一般而言,销售假烟的行为会侵犯多种客体,既包括国家的产品质量管理制度和市场管理制度,又包括消费者的合法权益,既有国家对商标的管理秩序,又有商标所有人的注册商标专用权,还包括了限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。从刑法角度而言,销售假烟可能构成非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪和销售伪劣产品罪。

  专案组围绕嫌疑人负责寄递包运朱某的信息、涉案的200余张卡、110余个微信支付宝账户以及微信、QQ等大量线索,查明货源来自“张总”和“王总”。提供货源的“张总”和“王总”极为神秘,专案组在对“张总”和“王总”展开调查时也陷入僵局,均查无此人?

  专案组围绕掌握的“货款转账后立取”线索,在福建漳州调阅到神秘取款人的相关资料,多方侦查判定系嫌疑男子方某、梁某。而后,警方深入侦查,最终,查明了提供货源的“张总”和“王总”真实身份,同为一人,系男子胡某。

  “涉案的香烟是假冒的,涉案人员的身份信息是虚假的,这个案子,一假到底”。据办案民警介绍,涉案的胡某曾有非法经营烟草案的前科,其所使用的多个手机号码全是冒用他人身份办理的,微信也是假冒身份注册的、所登记的卡信息也是假的。所以说,该团伙成员之间全都是利用虚假信息从事非法经营活动。

  值得注意的是,该团伙极为狡猾。为了逃避警方打击,团伙成员之间只按照组织架构的流程单线联系。提供货源的胡某仅与寄递的朱某联系,而朱某只和同为寄递的杨某联系,杨某再与李某联系……

  警方还查明,胡某为了准确掌握涉案物流车辆的动向而暗自装载追踪器,此外,还伪装热水器外壳后暗藏香烟。

  10月29日,专案组与烟草部门执法人员分赴福建漳州、广东中山以及安徽合肥等三省地开展集中抓捕,胡某、朱某、李某等13名主要犯罪嫌疑人悉数落网。抓捕现场,当专案组民警打开涉案的物流车车厢时,发现所装的热水器内竟暗藏香烟。经初步清点,16000余条。

  今年8月23日,宁国警方接该市烟草部门通报线索:“有人通过微信、QQ购买假冒香烟……”随后,警方立即展开侦查。

  据警方初步查明,货源来自广东省,涉案金额60余万元。然而,随着侦查的深入,警方综合判定,这只是冰山一角。随即,抽调经侦、网安等警种精干力量组成专案组,并与烟草部门协作,循线追踪、深挖到底。

  多条物流记录汇集到一个地点,广东中山某物流中心。专案组民警疾赴广东中山后,在海量的视频资料中发现一辆“粤T*****”牌照的物流车有重大作案嫌疑。车主李某随之进入警方视线。围绕李某的相关日常活动信息,专案民警获悉与其业务交往频繁的“朋友圈”:韦某、蓝某等嫌疑人。

  专案组继续围绕李某的信息线索深挖,从事寄递的男子杨某也在警方掌握之中。杨某的上线朱某、下线毛某也浮出水面。专案组三赴广东中山、福建漳州等地展开秘密侦查,发现嫌疑人通过虚假身份的微信联系。

  目前,涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施,其中,胡某、朱某等7名犯罪嫌疑人已被宁国市检察机关批准逮捕,案件深挖工作正在进行。

  汪高峰律师表示,卷烟等烟草制品属于国家指定专门单位经营的物品,销售卷烟必须许可国家烟草管理部门的许可。未经许可销售真烟,情节严重的,即构成非法经营罪。未经许可销售假烟,既涉及本罪,又涉及销售伪劣产品罪或销售假冒注册商标的商品罪。仅以生产,销售伪劣商品罪为例,销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

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