香烟货源网_香烟批发_香烟微商代理_免税香烟一手渠道货源

主页
分享互联网香烟批发新闻

安徽宁国:揭开亿元“热水器”牌香烟的内幕

更新时间:2020-02-09 15:20点击:

  

安徽宁国:揭开亿元“热水器”牌香烟的内幕

  警方在公安部经侦局、安徽省公安厅以及广东警方、福建警方的大力支持下,历经两个多月,成功侦破一宗涉及全国20余省份80多个地市的特大网络销售假烟案,当场抓获主要犯罪嫌疑人13名,现场查获涉案假冒香烟1.6万余条,查扣涉案车辆4辆,案值高达逾4亿元。

  “有人通过微信、QQ购买假冒香烟……”今年8月23日,宁国警方接该市烟草部门线索通报后,立即展开侦查。初步查明,货源来自广东省,涉案金额60余万元。然而,随着侦查的深入,警方综合判定,这只是冰山一角。随即,抽调经侦、网安等警种精干力量组成专案组,并与烟草部门协作,循线追踪、深挖到底。

  多条物流记录汇集到一个地点,广东中山某物流中心,专案组民警疾赴广东中山,在海量的视频资料中发现一辆“粤T*****”牌照的物流车有重大作案嫌疑。车主李某随之进入警方视线。围绕李某的相关日常活动信息,专案民警获悉与其业务交往频繁的“朋友圈”:韦某、蓝某等嫌疑人。

  专案组继续根据李某的信息线索深挖,从事寄递的男子杨某也在警方掌握之中,杨某的上线朱某、下线毛某也浮出水面。

  根据嫌疑人朱某的信息、涉案的200余张银行卡、110余个微信支付宝账户以及微信、QQ等大量线索,查明货源来自“张总”和“王总”。而就在专案组对“张总”和“王总”展开调查时却陷于僵局,均查无此人?

  专案组根据“货款转账后立取”的线索,在福建漳州查到神秘取款人的相关资料,多方侦查判定系嫌疑男子方某、梁某。而后,警方深入侦查,最终,查明了提供货源的“张总”和“王总”真实身份,同为一人,系男子胡某。

  胡某提供货源,方某、梁某负责电商平台以及取款,朱某、杨某负责寄递包运、毛某负责仓储,韦某、蓝某、李某等人负责物流……至此,专案组全面掌握了该特大网络销售假烟案团伙的组织架构。

  10月29日,专案组与烟草部门执法人员分赴福建漳州、广东中山以及安徽合肥等地开展集中抓捕,胡某、朱某、李某等13名主要犯罪嫌疑人悉数落网。抓捕现场,当专案组民警打开涉案的物流车车厢时,发现所装的热水器内竟暗藏香烟。经初步清点,16000余条。

  “涉案的香烟是假冒的,涉案人员的身份信息是虚假的,这个案子,一假到底!”据办案民警介绍,涉案的胡某曾有非法经营烟草案的前科,其所使用的多个手机号码全是冒用他人身份办理的,微信也是假冒身份注册的、所登记的银行卡信息也是假的。所以说,该团伙成员之间全都是利用虚假信息从事非法经营活动。

  “仅从今年10月上旬以来,犯罪嫌疑人朱某、杨某每天通过李某向物流公司配发的假冒香烟至少200件以上,案值100多万。”据警方初步查明,该案涉及到皖苏鲁鄂豫等全国20余省份80多个地市。

  目前,涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施,其中,胡某、朱某等7名犯罪嫌疑人已被宁国市检察机关批准逮捕,案件深挖工作正在进行。

推荐文章

官方微信公众号